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    公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及其他相關法律法規、規范性文件的要求,不斷完善公司法人治理結構,健全內部控制體系,加強信息披露工作,進一步規范公司運作,提高公司治理水平。


    1、關于股東與股東大會

    公司嚴格遵守法律法規及規范性文件的要求召集、召開股東大會。股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司《股東大會議事規則》的規定,能夠確保全體股東尤其是中小股東充分行使自己的權利。


    2、關于公司與控股股東

    公司擁有獨立的業務和自主經營能力,獨立于控股股東,公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。公司的重大決策由股東大會依法做出,控股股東依法行使股東權利,沒有超越公司股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為??毓晒蓶|不存在占用公司資金的情況,公司未向控股股東提供任何形式的擔保。


    3、關于董事與董事會

    公司嚴格按照《公司法》和《公司章程》規定的選聘程序選舉董事;董事會的人數及人員構成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事會召開的歷次會議符合有關法律、法規的要求,公司董事會在推動公司治理、戰略規劃的決策部署上起到了應有的作用。董事會設立了審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專業委員會,為董事會的決策提供專業意見。公司全體董事能夠依據《董事會議事規則》開展工作,以認真負責的態度履行董事職責,積極參加相關知識的培訓,熟悉有關法律法規,具備履行職責的能力并能夠勤勉盡責。


    4、關于監事與監事會

    公司嚴格按照《公司法》《公司章程》等的有關規定產生監事,監事會的人數及構成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司監事會依法對董事會決策程序、決議事項及公司依法運作情況實施監督,對公司董事及高級管理人員履行職責的合法合規性等進行有效監督。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求,認真履行自己的職責,具備履行職責的能力并能夠勤勉盡責。


    5、關于信息披露

    公司嚴格按照《公司法》《證券法》和中國證監會及深圳證券交易所的相關規定以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求,認真履行信息披露義務。公司選定《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為信息披露媒體,真實、準確、完整、及時、公平地披露公司信息,確保所有股東有公平的機會獲得公司相關信息。同時,公司指定董事會秘書為公司的投資者關系管理負責人,負責公司的信息披露與投資者關系管理,接待股東的來訪和咨詢。


    6、關于績效評價與激勵約束機制

    公司實行薪酬與績效掛鉤的激勵約束機制,實行了全員勞動合同制,明確崗位職責,并制定《薪酬福利制度》《績效考核管理制度》《獎懲管理制度》等規章制度,每年根據企業效益情況及個人工作業績對高管及員工進行績效考評來確定獎懲,起到了較好的激勵約束作用。


    7、關于相關利益者

    公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現客戶、股東、公司、員工等各方利益的協調平衡,加強與各方的溝通與交流,共同推動公司持續、穩健發展。


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